题目内容
（请给出正确答案）
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
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更多“对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及()的，须经过总行…”相关的问题
A. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B. 泄露反洗钱工作信息
C. 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D. 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E. 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
此题为判断题(对，错)。
A.风险相当原则
B.同一性原则
C.自主管理原则
D.动态管理原则
B、对借款申请人及贷款申请内容的真实性、准确性、完整性、有效性应当进行全面深入的尽职调查，并提出明确的调查评估意见
C、开展尽职调查应当以实地查访为主，间接查访为辅，综合运用实地查访、电话查问、面谈以及信息咨询等手段
D、多种方式重点核查借款申请人基本信息情况
B、对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
C、查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D、个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办
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