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[判断题]

依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于七个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。（）

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-20

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第1题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行)》内容，银行保险机构案件类别分为（)。

A.一类案件

B.业内案件

C.二类案件

D.业外案件

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第2题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，将案件划分为二类（）

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第3题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件类别分为业内案件和业外案件（）

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第4题

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中案件类别分为（）

A.业内案件

B.外部案件

C.业外案件

D.内部案件

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第5题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件管理工作包括（）

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第6题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）

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第7题

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时，负有责任的人员（）

A.银行保险机构从业人员

B.相关违法违规行为的实施人或参与人

C.对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员

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第8题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑等具有重大社会不良影响的，属于重大案件（）

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第9题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对案件负有责任人员离职后仍在银行业任职的，原任职单位可以不将责任认定结果送交离职人员现任职单位（）

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第10题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件责任人包括（）

A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人

C.未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D.未能及时发现、报告案件及风险的人员

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第11题

银行保险机构涉刑案件类别分为和（）

A.业内案件

B.业外案件

C.员工案件

D.机构案件

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