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[判断题]

各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任,不必指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。()

提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-03-30
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第1题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。()
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第2题
银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。()
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第3题
银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。()
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第4题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A.投资资金来源合法

B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

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第5题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

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第6题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。()
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第7题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。判断对错
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第8题
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。()
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第9题
根据银保监会[2019]1号令,金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。

A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

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第10题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。()
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第11题
金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作()
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