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[判断题]

金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第2题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。

A. 有效

B. 合理

C. 完善

D. 系统

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第3题

降低网络时延方法

A、L3到边缘

B、MEC/CDN下沉

C、设备延迟减小

D、都不是

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第4题

各营业网点应当将()的自动柜员机管理作为一项制度,长期坚持并认真遵照执行。

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第5题

下列说法中,哪些是正确的()。

A.在一定范围内，静电电场强度越强，静电雾化效果和吸引效果越好，涂着效率越高。

B.空气喷涂中，在涂料喷出量恒定时，空气量越大，涂料雾化越细。

C.同一喷枪进行不同涂料喷涂时，粘度越高，漆雾越细。

D.静电喷涂的涂料的电阻值应控制在一定的范围内。

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第6题

空气中的TSP测定采用的采样方法是()

A．滤膜过滤法

B．溶液吸收法

C．直接采样法

D．自然积集法

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第7题

为提高磁粉探伤灵敏度,磁悬液应()。

A、浓度越高越好

B、浓度越低越好

C、一般浓度为15～30克/升

D、浓度对灵敏度无影响

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第8题

烧结点火炉中燃烧效率好坏,主要指点火煤气与助燃空气的比例是否适宜。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

可疑案例甄别报告中基本信息模块包含哪些内容?()

A.基本情况和客户情况

B.客户情况和交易情况

C.基本情况、客户情况和交易情况

D.基本情况和交易情况

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