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[判断题]
证券期货业金融机构的可疑交易报告由各个分支机构分别向中国人民银行报送。（)
提问人：网友黄静
发布时间：2022-01-07
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第4题
与现行规章相比,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的主要变化是什么?()
A、明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求，同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
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B、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限
C、新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”
D、对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》
第5题
可疑交易符合以下哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。()
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.可疑交易主体涉及异地开户的
C.可疑交易主体为外国公民的
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
第6题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
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A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
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B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展( )，并按前款规定提交可疑交易报告
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A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对以下()规章进行了修订、整合。
A、《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
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B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
