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[判断题]

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，但可以给需要的单位和个人提供信息（）

此题为判断题(对，错)。

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第2题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

A. 只提交大额交易报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A、3

B、5

C、6

D、10

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第6题

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第7题

保卫守押人员虽未取得由公安机关培训并配发的持枪证,但可以使用枪支。( )

此题为判断题(对，错)。

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第8题

发布的报价和进行的交易须以本机构真实交易需求或客户真实需求为基础,不得规避内部合规、外部监管要求而开展交易。( )

此题为判断题(对，错)。

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第9题

根据《2020年信贷政策》,以下行业中不属于逐步压缩行业的是()。

A、钢铁

B、金属及金属矿批发

C、铁路运输业

D、水泥制造

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