题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。
以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。
A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,
B.各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,
C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
提问人:网友15***596
发布时间:2022-01-07
A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,
B.各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,
C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
B.发生人民币100万元(含)以上资金划付
C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付
D.发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
A. 大额存款优先检查的原则
B. 存款异常变动优先检查的原则
C. 临时存款优先检查的原则
D. 重点账户存款变动优先检查的原则
E. 验资户优先原则
B、存款异常变动优先检查的原则
C、重点账户存款变动优先检查的原则
D、小额存款优先检查的原则
A. 长期未发生业务客户优先检查原则
B. 大额存款优先检查原则
C. 存款异常变动优先检查原则
D. 重点账户存款变动优先检查原则
E. 问题贷款客户存款账户优先检查原则
B.票据上有伪造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力
C.在票据上真正签章的人,仍应对被伪造的票据的债权人承担票据责任
D.票据债权人按票据法的规定提示承兑、提示付款或行使追索权时,在票据上真正签章人不能以伪造为由进行抗辩
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