题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》（)的规定予以处罚。
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由…”相关的问题
第2题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
点击查看答案
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展( )，并按前款规定提交可疑交易报告
点击查看答案
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对以下()规章进行了修订、整合。
A、《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
点击查看答案
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
A、2003年3月1日
点击查看答案
B、2006年10月31日
C、2017年7月1日
D、2007年1月1日
第9题
选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。( )A.国际金融组织和外国
选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。( )
点击查看答案
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易
