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[判断题]

各银行业金融机构及其分支机构主要负责人是网络舆情工作的重要责任人。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,案件责任人包括()。

A、作案人员

B、相关违法违规行为的实施人

C、未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D、未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员

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第2题

中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。

A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B.未按本办法规定鉴定假币的

C.不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

D.无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

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第3题

甲、乙、丙共同投资设立A有限责任公司（以下简称A公司），A公司成立后，丁受让丙部分股权加入A公司；丁加入A公司后发现，甲串通A公司总经理戊虚构债权债务关系将出资悄悄转出。A公司提出的下列主张中，不符合公司法律制度规定的有（）

A、甲应当返还抽逃出资的本息，戊承担连带责任

B、甲应当返还抽逃出资的本息，乙、丙承担连带责任

C、甲应当返还抽逃出资的本息，乙、丙、丁承担连带责任

D、甲应当返还抽逃出资的本息，乙、丙、丁、戊承担连带责任

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,且情节严重的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构()

A.对金融机构处20万元以上50万元以下罚款

B.对金融机构处50万元以上500万元以下罚款

C.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人处1万以上5万元以下罚款

D.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员处5万以上50万元以下罚款

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第5题

办理货物贸易项下进口代付的企业在贸易外汇收支企业名录应为A或B,C类企业不可办理此项下进口代付。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

银行业金融机构在确定相关人员责任和整改方案后,应当尽快进行责任追究和整改,并将进展情况及时向银监会机构监管部门或银监局报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

案件(风险)信息报告要由主要负责人签发,并加盖公章后报送。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

商业银行拨备覆盖率监管要求为120%-150%。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

对于案件风险排查发现的问题,排查牵头部门应当逐一进行分类整理。()

此题为判断题(对，错)。

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