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[单选题]
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
提问人：网友18***090
发布时间：2022-01-07
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第4题
以下哪个行业不属于现金密集行业?()A.证券行业B.废品收购、旅游C.餐饮、零售D.艺术品收藏、拍卖
以下哪个行业不属于现金密集行业?()
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A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖
第5题
关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
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A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
第6题
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()
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第7题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。A大额交易和可疑
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。
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A大额交易和可疑交易报告
B现金交易报告
C财务报表
D业务报告
第9题
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。A.董事会或者其他高级管
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
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A.董事会或者其他高级管理层
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
