银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。

A、利用有效数据交叉核实客户身份

B、加强涉诈涉赌交易识别管控

C、加强对存量账户的排查清理

D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查

E、让客户承诺合法合规使用账户

对在活动中发现的涉财、涉赌等违纪违法问题，要及时()严肃查处。

A、查清事实

B、由本单位党组织

C、移交纪检监察机关

A、阻断涉诈涉赔非法资金转移

B、移送当地公安机关

C、暂不采取措施

D、为了声誉风险，放任不管

A.法规性

B.政策性

C.公共性

D.市场性

A.行政性约束和惩戒

B.市场性约束和惩戒

C.行业性约束和惩戒

D.社会性约束和惩戒

A.经商办企业

B.大额举债

C.涉黄、涉赌、涉毒

D.买卖股票

对重大税收违法案件当事人的惩戒措施包括()。

A .强化税务管理，通报有关部门

B .阻止出境

C.金融机构融资授信参考

D.限制政府性资金支持

E.限制进口关税配额分配

A、为守信会计人员提供更多机会和便利

B、对严重失信会计人员实施约束和惩戒

C、建立失信会计人员联合惩戒机制

D、强化会计职业道德约束