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[判断题]
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：我行大额交易报告按照法定的报告标准，由系统自动报送为主，人工新增为辅（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-29
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A.处置措施
B.风险防范措施
C.风险预防措施
D.风险控制措施
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第2题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：各级机构应高度重视洗钱风险管理，正确认识和把握洗钱风险防控与（）的关系，充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险，避免忽视业务发展中存在的洗钱风险
A.管理
B.业务经营发展
C.机构
D.员工
第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
第6题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
第7题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第10题
根据中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版）的规定，各级机构和控股子公司反洗钱年度报告应包含但不限于以下内容（）
A.反洗钱工作的整体情况
B.反洗钱工作机制及其运行情况
C.可疑交易分析识别情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第11题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，存量业务评估。各级消费信贷部门应对本机构研发的产品定期开展评估：中风险等级业务（）至少评估一次
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
