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[多选题]

根据中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版）的规定，各级机构和控股子公司反洗钱年度报告应包含但不限于以下内容（）

A.反洗钱工作的整体情况

B.反洗钱工作机制及其运行情况

C.可疑交易分析识别情况

D.反洗钱宣传和培训情况

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》违反反洗钱业务规定，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。扣减（）积分并扣减绩效

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行理财业务管理办法》规定，同一客户可以进行理财业务签约（)次

A.1

B.2

C.3

D.5

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第3题

《中国邮政储蓄银行反洗钱培训管理办法（2020年版）》规定，新进员工的反洗钱培训由各级机构（）统筹安排

A.法律合规部门

B.人力资源部门

C.业务管理部门

D.综合管理部门

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第4题

《中国邮政储蓄银行反洗钱培训管理办法（2020年版）》规定，业务条线人员的反洗钱培训由所属（）负责

A.法律合规部门

B.人力资源部门

C.业务管理部门

D.综合管理部门

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。

A.个人金融

B.公司业务

C.风险管理

D.法律与合规

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第7题

下列不属于《中国邮政储蓄银行规章制度管理办法（2 01 4年版）》规定的规章制度的是（)

A.管理办法

B.操作规程

C.实施细则

D.会议纪要

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)

A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

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第9题

根据中国邮政储蓄银行现金运营管理办法（2019年修订版)，冠字号码记录文件存储保管时间至少（)个月，不得无故销毁、删除。

A.1

B.2

C.3

D.6

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》，代理营业机构的筹建期为批准决定之日起（)。A.1个月B

根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》，代理营业机构的筹建期为批准决定之日起()。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》规定，审计部门每年要有计划地对理财类业务仅是至少（）次常规稽查

A.1

B.2

C.3

D.5

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