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[多选题]
金融机构应履行的反洗钱义务包括()
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E.保存记录义务
提问人：网友zyxlajidui
发布时间：2022-01-06
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B.大额和可疑交易报告义务
C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
D.保存记录义务
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第3题
反洗钱法的主要内容包括()。
A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第4题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱主要义务包括哪些（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容
第5题
按《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要有哪些（）
A.建立健全内容制度，包括客户身份识别制度、客户资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度等
B.保密义务
C.客户身份识别义务
D.客户身份资料及交易记录保存义务
E.大额和可疑交易报告义务。反洗钱培训和宣传义务。配合反洗钱调查义务。其他应尽义务
第6题
证券期货业和保险业金融机构应依法履行的反洗钱义务主要包括（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度。
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B．建立客户身份识别制度
C．建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D．严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E．履行的其他反洗钱义务
F．-
G．-
H．-
第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（)。
A.中华人民共和国公民
B.中华人民共和国的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第10题
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
