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[单选题]
支付机构应当按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第三项规定的开户审核要求，开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当中止其支付账户（）业务，且不得为其新开立支付账户
A.收款
B.付款
C.所有
D.部分
提问人：网友90000002
发布时间：2023-05-05
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A.2
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D.10
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第1题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。
第2题
收单机构和聚合支付服务商等外包服务机构开展业务合作的，应当严格执行（）相关规定
A.《银行卡收单业务管理办法》
B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
C.《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》
D.《中国人民银行关于持续提升收单服务水平规范和促进收单服务市场发展的指导意见》
第3题
按照《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》规定，关于“各商业银行、支付机构、银行卡清算机构强化支付敏感信息内控管理”，下列说法正确的是（）
A.严禁留存非本机构的支付敏感信息
B.确有必要留存的应取得客户本人的授权
C.严禁从业人员非法存储、窃取、泄露、买卖支付敏感信息
D.每年应至少开展两次支付敏感信息安全的内部审计，并形成报告存档备查
第4题
除小额支付系统外，银行可以使用中国银联等机构提供的验证通道，实现II类户开户银行与绑定账户开户银行间的信息验证，并严格按照《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号）规定，加强账户信息安全保护（）
第5题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对，错)。
第6题
收单机构、清算机构采用创新支付受理终端的，应当按照《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》（银发〔2017〕281号）规定，至少（）向中国人民银行或其分支机构报告
A.提前5个工作日
B.提前10个工作日
C.提前15日
D.提前30日
第7题
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
E.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
F.-G．-H．-
第8题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕第85号）规定，支付机构应当完善客户修改支付账户登录密码、支付密码等业务的安全管理，通过验证支付账号绑定银行账户信息可为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。必须本人办理，如本人不能到场，可以有他人持卡在自助设备上进行办理（）
第9题
银行和支付机构应当严格按照（）要求对相关单位和个人实施惩戒
A.《条码支付业务规范》
B.《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》
C.《关于建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制的通知》
D.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
第10题
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中明确，义务机构在处理跨境汇款业务过程中，应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议（如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议)，不强行禁止与决议所列的个人或实体进行交易，可按照规定采取限制交易、冻结等控制措施。（)
第11题
对于无法核实存款人身份为真实的账户，各银行机构应当按照《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》要求依法中止业务，包括柜面业务渠道和网银、ATM、手机银行、第三方支付等非柜面业务办理渠道（）
