题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.明确自身应当承担的责任
C.了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.明确自身应当承担的责任
C.了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备技能
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
B.5
C.7
D.10
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
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