题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息？（)

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()等信息。

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况

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第2题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

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第3题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户,高风险账户持有人应了解以下哪些信息()

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况

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第4题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A、②③④⑤⑥

B、①②④⑤⑥

C、①②③④⑥

D、①②③④⑤⑥

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第5题

各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）：

（1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。

（2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。

（3）客户的财富或资金的来源、资金用途。

（4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。

A. （1）（2）（3）