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![金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别,并记录分析过程。](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-10/9/340/20231009182725854.jpg)
[主观题]
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别,并记录分析过程。
A.人工
B.电脑
C.自动
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-01-07
A.人工
B.电脑
C.自动
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
B.对客户交易特征的分析过程
C.对客户行为特征的分析过程
D.以上都不是
B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。
C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后,无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。
D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定,及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
A5万,5000
B10万,1万
C20万,1万
D50万,5万
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