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[单选题]
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.说明
B.说清
C.说通
D.足以重现
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-07
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第3题
金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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A、安全
B、准确
C、完整
D、保密
第6题
分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A、1
B、2
C、3
D、4
第7题
人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号)规定,原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
A、6个月，2倍
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B、3个月， 1.5倍
C、12个月，3倍
D、9个月， 2.5倍
第9题
下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人民银行总行管辖:A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交
下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：
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A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动
C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动
