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人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号)规定，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（)，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（)。

[主观题]

人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号)规定，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（)，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（)。

A、6个月，2倍

B、3个月， 1.5倍

C、12个月，3倍

D、9个月， 2.5倍

提问人：网友zhangwe2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

中国人民银行新发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),结合了国内工作实际和国际标准,是对现行()和()两部规章的修订与整合。

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

C、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

D、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)

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第2题

以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第3题

下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请:A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)B.

下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）

B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长

C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长

D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。()

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第5题

2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了()项特别建议。

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A.1

B.5

C.10

D.永久

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第7题

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

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第8题

以下说法正确的有()。A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。B.决定不执行《金融

以下说法正确的有()。

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

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第9题

反洗钱全面检查的内容应包括()。

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

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