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[单选题]
对外币当日累计等值（）美元以上现金存款业务，应核对客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B、5000美元(含5000美元)
C、10000美元(不含10000美元)
D、10000美元(含10000美元)
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第1题
单笔或当日累计超过等值()的现金存款,应要求客户提供本人有效实名证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据,否则不予办理。
A、5000美元(不含5000美元)
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第3题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的，应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件，将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统，并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()
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此题为判断题(对，错)。
第5题
个人向外汇储蓄账户存入外币现金当日累计等值5000美元以上时,须凭()办理。
A、本人有效身份证件、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
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B、本人有效身份证件、经外汇局签章的《个人购汇申请表》
C、本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
D、本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》和本人原存款银行外币现钞提取单据
第6题
T1002Z定期一本通存款交易，有卡有折存款时，若单笔现金存款金额达到人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上，应核对客户的有效身份证件;如是代理，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件。()
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此题为判断题(对，错)。
第7题
个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A. 5万，1000
B. 5万，1万
C. 10万，1000
D. 1万，1000
第9题
调查是指在信用卡发卡过程中,调查人按照一定的工作程序与方法,对客户办卡申请进行信息搜集、资料核实、分析论证,并给出调查建议与意见的行为。调查方式包括()
A、内部调查
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B、电话调查
C、实地调查
D、以上都是
