金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
A. 1万元(含1万元)
B. 1万元(不含1万元)
C. 5万元(含5万元)
D. 5万元(不含5万元)
A. 有效身份证件或其他身份证明文件
B. 核对并登记客户身份基本信息
C. 联机打印身份证核查记录
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
B、核对
C、询问
D、留存
A.对
B.错
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
A. 《结算业务委托书》第一联进行专夹保存
B. 《结算业务委托书》第二联做扣账凭证附件
C. 《结算业务委托书》第三联加盖附件章
D. 《结算业务委托书》第三联作汇出汇款凭证的附件
B、非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C、自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D、自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上
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