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[判断题]

在开户流程中，我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描，并完成相关预警审核流程。业务审批前，账户状态不得启用，防止账户发生交易。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第2题

可以私自提供我行客户信息及反洗钱工作信息。( )

此题为判断题(对，错)。

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第3题

我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A、履行客户尽职调查

B、按规定协助调查可疑交易

C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D、牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

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第4题

我国反洗钱法中规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

A、2

B、3

C、4

D、5

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第5题

对于做错的交易可以直接使用抹账交易进行撤销。( )

此题为判断题(对，错)。

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第6题

全国集中银行账户管理系统个人银行账户数据总对总报送上线后,分行需要每日下载账户数据,再上传当地人行账户管理系统。( )

此题为判断题(对，错)。

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第7题

保证金(滞报金)扣缴资金隔日清算。( )

此题为判断题(对，错)。

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第8题

目前市场上流通的人民币共3套,分别是第3、4、5套。( )

此题为判断题(对，错)。

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第9题

在无纸化作业过程中,柜员通过智能柜外清将业务信息推送客户,由客户进行电子签名确认,业务处理完成后由电子表单平台封装成电子回单井加密加签,但不可以邮箱发送到客户。( )

此题为判断题(对，错)。

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