题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

提问人:网友ty2020 发布时间:2022-01-07
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有4位网友选择 B,占比50%
  • · 有3位网友选择 C,占比37.5%
  • · 有1位网友选择 A,占比12.5%
匿名网友 选择了B
[165.***.***.184] 1天前
匿名网友 选择了C
[156.***.***.131] 1天前
匿名网友 选择了C
[56.***.***.109] 1天前
匿名网友 选择了B
[0.***.***.83] 1天前
匿名网友 选择了A
[212.***.***.176] 1天前
匿名网友 选择了B
[194.***.***.76] 1天前
匿名网友 选择了B
[172.***.***.168] 1天前
匿名网友 选择了C
[94.***.***.169] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()”相关的问题
第1题

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。

A. 一类客户

B. 二类客户

C. 三类客户

D. 五类客户

点击查看答案
第2题

下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)普通用户。

A. 黑名单录入员

B. 综合报告员

C. 网点报告员

D. 网点操作员

点击查看答案
第3题
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

点击查看答案
第4题
下列属于丙类传染病是()。
A、流行性出血热

B、狂犬病

C、风疹

点击查看答案
第5题
以下不属于突发公共卫生事件的特点的是()。
A、多样性、差异性

B、广泛性、复杂性

C、单一性、局限性

点击查看答案
第6题
公益普及型的投资者教育包括以下哪些?( )
A、3.15投资者保护宣传

B、5.15全国投资者保护宣传日

C、新证券法生效宣传

D、打击非法证券活动宣传

点击查看答案
第7题
《安全生产法》规定,生产经营单位的负责人对本单位的安全生产工作负()。
A、主要责任

B、全面责任

C、间接责任

点击查看答案
第8题
对怀孕()个月以上的女职工,不得延长劳动时间或安排夜班劳动,在劳动时间内安排一定的休息时间。怀孕女职工在劳动时间进行产前检查,应计入劳动时间。
A、3

B、5

C、7

点击查看答案
第9题
A县甲公司为本地丁公司向B县乙公司订购了一定数量的剧毒化学品,乙公司委托丙公司进行托运,选择通过道路运输所购剧毒化学品,()应当向A县或者B县公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

A、甲公司

B、乙公司

C、丙公司

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信