题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

恐怖主义活动分子和毒贩者往往采用一些不留文字记录的汇款方式，如地下钱庄，来进行资金的转移，下列哪一个选项是这种转移方式的例子？（)

A.哈瓦拉

B.电汇

C.虚拟货币

D.众筹

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-04-26

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ABCD

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更多“恐怖主义活动分子和毒贩者往往采用一些不留文字记录的汇款方式，…”相关的问题

第1题

洗钱的主要方式包括:()

A.利用金融机构

B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

C.通过市场的商品交易活动

D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

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第2题

洗钱的主要方式包括：

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

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第3题

洗钱的主要方式包括（）

A．利用金融机构

B．投资办产业

C．利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D．通过市场的商品交易活动

E．其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

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第4题

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.走私

D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益

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第5题

下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（)。

A.成立空壳公司

B.向钞票密集行业投资

C.走私

D.运用地下钱庄转移犯罪收益

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第6题

犯罪分子根据客户非法跨境汇款需求，成立空壳贸易公司，构造虚假贸易，通过金融机构将资金汇入或者汇出境外这种犯罪活动就是（）

A.非法集资

B.传销

C.地下钱庄

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第7题

2015 年，浙江金华破获了一个地下钱庄案，涉案资金达 4000 多亿。（)

2015 年，浙江金华破获了一个地下钱庄案，涉案资金达 4000 多亿。()

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第8题

常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？

A.通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C.非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D.利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E.通过购买彩票进行洗钱

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第9题

集全球流行的各种信用卡、借记卡、电子支票于一身，不采用传统的邮寄支票或汇票方式，而采用电子邮件为用户身份标志来转移资金（)。

A.A.西联汇款

B.B.MoneyGram

C.C.电汇

D.D.Paypal

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第10题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查？（)

A.严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客

B.严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客

C.严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为

D.严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

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第11题

集全球流行的各种信用卡、借记卡、电子支票于一身,不采用传统的邮寄支票或汇票方式,而采用电子邮件为用户身份标志来转移资金（)。

A、西联汇款

B、MoneyGram

C、电汇

D、Paypal

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