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[判断题]

集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行营业网点开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询、管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-28

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第1题

集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行一言为定开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询，管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户（）

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第2题

关企业网银集团客户，下列说法错误时的是（）。

A.集团客户是指总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系，

B. 集团客户成员单位也在我行或合作银行营业网点开立存款账户

C. 集团客户总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，但不可以从成员单位账户划转资金。

D. 集团客户总部根据需要，可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，或从成员单位账户划转资金。

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第3题

企业网上银行客户分为一般客户和集团客户，集团客户的特点包括（)。

A.总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系

B.成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户

C.总部需要通过网上银行查询、管理成员单位账户

D.总部需要从成员单位账户划转资金

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第4题

关于企业网银集团客户，说法正确的有（）.

A.集团总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系的企业客户

B. 集团成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户

C. 总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户

D. 集团总部根据需要可以从成员单位账户划转资金。

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第5题

关于现金池的开户，下做法正确的是()。

A.各子分公司独立与开户银行开立结算账户

B. 集团总部在开户银行统一开立一个结算账户

C. 集团总部与各子分公司同时在开户银行开立结算账户

D. 各子分公司直接与开户银行打交道，办理结算业务

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第6题

现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式

A.实时

B. 日终

C. 逐级或顶级

D. 周期

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第7题

集团客户“统一对外支付”服务中，资金来源于集团总部账户，名义付款人为（）

A.集团总部

B.对方收款人

C.集团分支机构

D.集团总部账户开户行

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第8题

集团客户“统一对外支付”服务中，资金来源于集团总部账户，名义付款人为（）。

A.集团总部

B. 对方收款人

C. 集团分支机构

D. 集团总部账户开户行

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第9题

严格规范集团客户缴费方式，要求与集团客户签订合同时在合同条款上约定对方通过银行转账方式等缴费，并明确我公司收款的支出账户信息。（）

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第10题

隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。（）

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第11题

银行不得通过网上银行、手机银行等电子手段为客户开立I类账户（)。

银行不得通过网上银行、手机银行等电子手段为客户开立I类账户()。

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