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[判断题]
通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
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A．对
B．错
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第2题
以下说法正确的是（）
A．调整柜面、手持终端、智易通、现金循环机、自助票据现金一体机等渠道转账风险告知单提示起点金额，由每人每日人民币50万元降为30万元
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B．现金循环机、自助票据现金一体机转账交易增加提示控制措施。客户通过上述机具办理个人转账业务时，若备注中含有投资、关键字，且转账金额大于等于提示起点金额，对客户进行《风险告知单》提示，并要求客户本人签名确认
C．优化境外人士购买理财产品资料登记功能，在交易中增加审核人员审核环节
D．在新开户不动户核实功能中，对16周岁以下的未成年人不强制对持卡人进行人脸识别，但控制需强制对监护人进行身份识别
第3题
客户通过智易通或票据现金循环一体机办理个人结售汇业务时，若收到联网核查结果为“01-身份证号码与姓名一致，但不存在照片”，系统新增提示“您身份识别未通过，需提供带有照片的其他身份证明，系统推送“身份识别”审批待办任务，由客户提供补充证件，经审核人员审核通过并对补充证件拍照上传后继续处理（）
A．正确
B．错误
第4题
智易通发卡业务中，现场审核人员发现客户存在（）等可疑行为的，应拒绝为客户办理开卡，并第一时间报告网点营运主管或副主管，由其向分行反洗钱主管部门报告
A.无正当理由回避现场询问
B.拒绝配合身份识别
C.由他人控制多人集中通过智易通设备开卡
D.客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
第5题
客户通过智易通或票据现金循环一体机办理个人结售汇业务时，若系统读取证件信息与借记卡客户信息不符，则报错（）
A.证件信息不符
B.借记卡客户信息不符
C.证件读取失败
D.系统读取失败
第6题
若经总行评估反馈，手持终端（MUIP）系统在分钟内无法恢复的，网点可将智易通交易终端客户身份审核模式切换为“设备端审核”模式，确保业务继续办理（）
A.15
B.20
C.30
D.60
第7题
总行近期对境内部分零售业务进行了功能优化后，现金循环机、智易通等柜面延伸渠道增加对客户账户状态异常的提示功能。客户账户状态字中核实标志、涉案关联账户标志、开户不动户标志和可疑账户标志为未核实或无法核实止付或核实不符，在现金循环机、智易通等柜面延伸渠道办理业务时，系统提示“您的账户异常，已暂停自助渠道服务，请联系客户服务经理进行账户状态核实（）
第8题
客户通过智易通办理信用卡自动还款签约时，若该客户为单位结算卡持卡人，则智易通反显的客户储蓄账户列表中会显示单位结算卡卡号，客户可选择单位结算卡作为个人信用卡还款签约卡（）
A．正确
B．错误
第11题
营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别，受理开户业务时，应对客户开户资料、身份证件、客户身份及开户意愿的（)等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式。
A.完整性
B.有效性
C.真实性
D.合规性
