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[判断题]
银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第三类案件进行统计。（)
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-06-25
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A.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B. 套取银行业金融机构信用
C. 参与非法集资等活动
D. POS机套现
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第2题
下列有关各银行业金融机构的说法正确的是（）
A.各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案
B. 各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评
C. 对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管
D. 各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法
第3题
《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》旨在（）
A.登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况
B. 登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况
C. 银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报
D. 不得避重就轻、瞒报信息
第4题
为加强银行业金融机构案防长效机制建设，规范银行业从业人员职业行为，提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业声誉，建立银行业金融机构从业人员（）登记制度。
A.违规信息
B. 处罚信息
C. 违法信息
D. 违纪信息
第5题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》所称银行业金融机构从业人员（以下简称从业人员）是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定（）
A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B.银行业金融机构董（理）事会成员
C.银行业金融机构监事会成员及高级管理人员
D.银行业金融机构聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员
第6题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规
使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
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第7题
下列有关各银行业金融机构的说法正确的是（）
A．各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案
B．各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评
C．对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管
D．各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法
第9题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》中从业人员是指与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，银行业金融机构董（理)事会成员、监事会成员及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。（)
第10题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由GN、司法机关立案侦查或按规定应移送GN、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（）
第11题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。（)
