题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。
A.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B. 套取银行业金融机构信用
C. 参与非法集资等活动
D. POS机套现
提问人：网友opposent
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A.违规揽存
B.低价倾销
C.贬低同业
D.虚假宣传
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案…”相关的问题
第2题
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融
机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()
点击查看答案
A.警告
B.记大过
C.降级
D.取消任职资格
第3题
按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中以下哪几项为第一类案件（)。
A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的
B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害
C.银行员工吕某与某刑事案件有关联，但不涉嫌犯罪
D.银行员工孙某违规使用银行公章，参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，已由公安机关立案侦查
E.企业员工兰某实施网上银行诈骗
第4题
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有( )行为记录。
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有（)行为记录。
点击查看答案
A、违规
B、不当
C、违法
D、违纪
第6题
以下属于法律法规中程序性规定的是（)。A．银行业从业人员不得违法或违规对他人透露有关信息B．法律、
以下属于法律法规中程序性规定的是()。
A．银行业从业人员不得违法或违规对他人透露有关信息
B．法律、法规要求所有经营性、生产性企业依法照章纳税
C．商业银行开办代客境外理财业务必须向中国银行业监督管理委员会申请代客理财业务资格
D．金融机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助
第8题
《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》旨在（）
A.登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况
B. 登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况
C. 银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报
D. 不得避重就轻、瞒报信息
第9题
为加强银行业金融机构案防长效机制建设，规范银行业从业人员职业行为，提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业声誉，建立银行业金融机构从业人员（）登记制度。
A.违规信息
B. 处罚信息
C. 违法信息
D. 违纪信息
