题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?()

A、询问笔录交被询问人核对。

B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。

C、被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。

D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

提问人:网友Yry12345 发布时间:2022-01-06
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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代
理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()管理等部门核实客户的有关身份信息

A.公安

B.工商行政

C.税务

D.法院

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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构只需对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A.银行结算账户

B.定期账户

C.储蓄账户

D.匿名或假名账户

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些是金融机构可以开展的()

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

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第8题
151根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的()

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行__并登记()

A.核对

B.核实

C.查证

D.查对

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()

A、调查人员不少于2人

B、调查人员出示合法证件和调查通知书

C、询问金融机构有关人员,要求其说明情况

D、询问时进行现场录音,做为调查资料留存

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