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151根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的（）

[单选题]

151根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的（）

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

提问人：网友154336271 发布时间：2023-03-15

参考答案

B、通过第三方识别客户身份

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ABCD

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。（)

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互利原则，开展反洗钱国际合作（）

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互利原则，开展反洗钱国际合作（）

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院（）负责全国的反洗钱监督管理工作

A.公安部门

B.安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.财政部门

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：在反洗钱国际合作中涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由中华人民共和国外交部依照有关法律的规定办理（）

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第8题

《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（)

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料

和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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