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第1题
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。()
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第2题
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核()
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第3题
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核()
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第4题
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果()
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第5题
金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核()
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第6题
营业机构对评定为高风险等级的客户每9个月进行一次客户基本信息审核()
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第7题
金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核()
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第8题
某事件参与人数达到188人,下列关于本事件风险等级判断的说法正确的是()。
A.判定为高风险
B.判定为中风险
C.判定为风险
D.国有投资主管部门应予以审批
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