题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。（)

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-03-23

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有6位网友选择对，占比60%
· 有4位网友选择错，占比40%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一…”相关的问题

第1题

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并

记录监测结果。()

点击查看答案

第2题

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（)

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。()

点击查看答案

第3题

金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核（)

点击查看答案

第4题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（)

点击查看答案

第5题

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核。（)

点击查看答案

第6题

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A.每年；每两年

B. 每月；每半年

C. 每季度；每年

D. 每月；每季度

点击查看答案

第7题

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次

A.每年；每两年

B.每月；每半年

C.每季度；每年

D.每月；每季度

点击查看答案

第8题

对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）

点击查看答案

第9题

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

点击查看答案

第10题

金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每()进行一次审核

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.1年

点击查看答案

第11题

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

A.季度

B.半年

C.一年

D.两年

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信