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[判断题]

客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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第2题

客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）

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第3题

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。( )

A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B、登记代理人的职业

C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第4题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A、核对

B、登记

C、核对并登记

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第5题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 第三方提供

D. 口头提供

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第6题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 代理人或被代理人

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第7题

根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

以德国、法国为代表的大陆法系国家以及中国主张只有上游犯罪主体构成洗钱犯罪主体()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()

此题为判断题(对，错)。

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