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[判断题]

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

（1）反洗钱统计报表

（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容

（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

（4）本外币大额可疑交易报告

A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第3题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )A.进

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第4题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？

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第5题

“证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符”对于这一可疑交易行为,应当由证券经营机构(银行)提交可疑交易报告()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每季度进行一次审核()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

“保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保”对于这一可疑交易行为,应当由银行提交可疑交易报告()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

《现金管理条例》于1998年10月1日(1988年10月1日)起施行()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

根据《反洗钱法》,对金融机构的最高罚款金额为50万元以上200(500)万元以下()

此题为判断题(对，错)。

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