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[判断题]

如果客户经理因为查找资料等原因未能在集中开户流程发起前将《非自然人客户受益所有人信息采集表》交至柜面的，柜面不得因为缺失《采集表》延压开户流程。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

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第1题

无纸化办贷中，审查及反馈操作描述正确的是（）

A. 业务经审查人审查后，人为需要补充资料的，发起补充资料流程，并经部门领导、主管行长审核后发送客户部门。

B. 客户部门调查人收到补充资料流程后，查看反馈意见，在补充资料后，将补充资料流程发送回审查人处。

C. 对客户反馈到审查人的补充调查资料，审查人认为仍需继续补充的，录入意见后，在调查人发回的补充资料流程中选择“退之前环节处理”。

D. 经审核补充完成的，由审查人选择“返回主流程”，结束补充资料流程。

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第2题

在贷前条件落实环节，开户行分管客户部门的行领导的工作职责是什么？

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第3题

简述管户客户经理接到借款人报送的书面支付委托、支付证明材料和借款凭证后信贷审核的主要内容？

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第4题

客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()

A、多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等

B、了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性

C、考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因

D、开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管

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第5题

若客户已开通贵宾室、企业财务室、集团高级功能等子业务,或已登记金卡、普通卡卡号等特定功能,网点需按照相应业务功能的撤销流程办理功能撤销操作后,方可为客户办理企业网上银行(证书版)注销操作。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,原则上应继续办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

保函业务:处置或退回抵质押品时,可按质押合同的约定处置以存单等权利证明做担保的部分。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

午间业务不忙,可不必核对库存。()

此题为判断题(对，错)。

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