题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
将客户风险等级查询、黑名单监测嵌入授信准入流程，是反洗钱工作要求融入业务流程的体现。（)
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A. 一类客户
B. 二类客户
C. 三类客户
D. 五类客户
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“将客户风险等级查询、黑名单监测嵌入授信准入流程，是反洗钱工作…”相关的问题
第3题
各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。
点击查看答案
A、调查分析-律商黑名单查询
B、名单库管理-分类检索
C、调查分析-客户视图
D、调查分析-黑名单管理
第4题
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
A. 国际业务部
B. 运营管理部
C. 个人金融部
D. 公司业务部
第5题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
点击查看答案
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
第7题
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
第8题
我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()
A.联合国安理会(UN)制裁名单
点击查看答案
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
