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[多选题]
与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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第2题
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本部门或分支机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,分支机构应考虑重新评定客户风险等级()
此题为判断题(对，错)。
第3题
在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()。
A、持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整
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B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控
C、对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息
D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
第4题
当出现以下哪些情形时,应考虑重新评定客户风险等级?()
A、当客户变更重要身份信息
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B、司法机关调查本金融机构客户
C、客户涉及权威媒体的案件报道
D、客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第5题
在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间，在执行一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性的开展特定类型客户身份识别，若同一客户符合多种特定类型，在执行客户身份识别时，应遵循孰严原则。()
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第6题
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
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B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第8题
对公低风险授信业务审查授信用途是否合法合规，以下那些用途的申请，不得进行授信：（）
A. 国家明令禁止的产品或项目；
B. 违反国家有关规定从事股本权益性投资，以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股；
C. 违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资；
D. 其他违反国家法律法规和政策的贷款用途。
E. 以上均可授信
