题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要跟踪了解内部员工的异常行为,及时发现内部员工参与作案的线索,切实做到(),防患于未然。
A.早发现
B.早干预
C.早处置
D.早问责
提问人:网友lq1010
发布时间:2022-03-15
A.早发现
B.早干预
C.早处置
D.早问责
A.依法依规
B.实事求是
C.权责对等
D.责任明确
E.逐级追究
F.三级追究
A.对于主动反映、举报案件线索的,可以减去追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任
B.对于自查发现、主动揭露案件的,可以免予追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任
C.对于案发后瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息导致损失进一步扩大等问题的,应对案发分支机构和上级机构有关责任人员从重问责
D.对于案发后为逃避责任有意以民事诉讼替代刑事诉讼导致损失进一步扩大等问题的,应对案发分支机构和上级机构有关责任人员从重问责
《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》主要是为防范()风险而颁布的。
A.信用
B.案件
C.市场
D.流动性
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
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