题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。此题为判断题(对,错)。
提问人:网友weiyog29
发布时间:2022-01-07
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
此题为判断题(对,错)。
A.具有互联网行业主管部门颁发的许可证或者在互联网行业主管部门完成网站备案,且网站接入地在中华人民共和国境内;
B.具有安全可靠的互联网运营系统和信息安全管理体系,实现与保险机构应用系统的有效隔离,避免信息安全风险在保险机构内外部传递与蔓延;
C.能够完整、准确、及时向保险机构提供开展保险业务所需的投保人、被保险人、受益人的个人身份信息、联系信息、账户信息以及投保操作轨迹等信息;
D.最近一年未受到互联网行业主管部门、工商行政管理部门等政府部门的重大行政处罚,未被中国保监会列入保险行业禁止合作清单;
E.最近两年未受到互联网行业主管部门、工商行政管理部门等政府部门的重大行政处罚,未被中国保监会列入保险行业禁止合作清单;
F.中国保监会规定的其他条件;
A.最大限度地保障被保险人和受益人的利益
B.最大限度地保障被保险人和保险人的利益
C.最大限度地保障被保险人和代理人的利益
D.最大限度地保障被保险人和投保人的利益
A.2个月
B.6个月
C.1年
D.3个月
A、5
B、10
C、15
D、20
A.投保单
B.保险合同
C.投保单证
D.保险单
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