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[判断题]
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。此题为判断题(对，错)。
提问人：网友weiyog29
发布时间：2022-01-07
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B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
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第2题
《办法》将反洗钱反恐融资义务主体的范围，在银行业、证券业、保险业和互联网金融等诸领域都进行了扩张，在各个金融子行业都纳入了更多的业务主体。其中，又以银行业和保险业新纳入的反洗钱反恐融资业务主体数量为多：银行业新增了“开发性金融机构(即国家开发银行)”、“消费金融公司”和“银行理财子公司”，保险业新增了“保险代理公司”和“保险经纪公司”。()
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此题为判断题(对，错)。
第4题
保险机构通过第三方网络平台开展互联网保险业务的,第三方网络平台应具备下列哪些条件:( )。A.具有
保险机构通过第三方网络平台开展互联网保险业务的，第三方网络平台应具备下列哪些条件：( )。
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A.具有互联网行业主管部门颁发的许可证或者在互联网行业主管部门完成网站备案，且网站接入地在中华人民共和国境内;
B.具有安全可靠的互联网运营系统和信息安全管理体系，实现与保险机构应用系统的有效隔离，避免信息安全风险在保险机构内外部传递与蔓延;
C.能够完整、准确、及时向保险机构提供开展保险业务所需的投保人、被保险人、受益人的个人身份信息、联系信息、账户信息以及投保操作轨迹等信息;
D.最近一年未受到互联网行业主管部门、工商行政管理部门等政府部门的重大行政处罚，未被中国保监会列入保险行业禁止合作清单;
E.最近两年未受到互联网行业主管部门、工商行政管理部门等政府部门的重大行政处罚，未被中国保监会列入保险行业禁止合作清单;
F.中国保监会规定的其他条件;
第5题
自杀条款的规定既可避免道德危险的发生,也可以()。A.最大限度地保障被保险人和受益人的利益B.最大
自杀条款的规定既可避免道德危险的发生，也可以（）。
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A.最大限度地保障被保险人和受益人的利益
B.最大限度地保障被保险人和保险人的利益
C.最大限度地保障被保险人和代理人的利益
D.最大限度地保障被保险人和投保人的利益
第6题
临时负责人的临时负责时间不得超过________。A.2个月B.6个月C.1年D.3个月
临时负责人的临时负责时间不得超过________。
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A.2个月
B.6个月
C.1年
D.3个月
第7题
根据《保险消费投诉处理管理办法》，保险机构、保险中介机构受理保险消费投诉后，对于事实清楚、争议情况简单的保险消费投诉，应当自受理之日起( )个工作日内作出处理决定。
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A、5
B、10
C、15
D、20
第9题
投保人与保险人之间订立保险合同的正式书面凭证是()A.投保单B.保险合同C.投保单证D.保险单
投保人与保险人之间订立保险合同的正式书面凭证是()
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A.投保单
B.保险合同
C.投保单证
D.保险单
