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[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-07-22
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是()
B.预防洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
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