题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。

核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过（)人的待核查信息。

A.6

B.4

C.10

D.5

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

A. 姓名

B. 公民身份证件号码

C. 照片

D. 发证机关

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第2题

身份信息联网核查的方式主要有（）。

A. 单笔核对方式

B. 批量核对方式

C. 批量反馈方式

D. 单笔精确查询方式

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第3题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第4题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金支取,银行应()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

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第5题

业务部门要求柜台协助进行联网核查业务的，应出具经（）签字审批的注明业务类型、待核查人的姓名和身份证号码的联系函。

A. 支行主管行长

B. 柜台经理

C. 对私主管

D. 主管部门领导

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第6题

身份证件联网核查时，若采用单笔精确查询，只能向联网核查系统提交（）个人的待核查信息。

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

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第7题

金融机构应设置统一的风险评级标准,新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险评级标准应保持一致。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。

A.回溯性

B.周期性

C.选择性

D.科学性

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第9题

如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但只要金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。()

此题为判断题(对，错)。

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