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(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-07-28
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国国务院货币管理条例
D. 中华人民共和国人民币管理条例
E. 中华人民共和国反洗钱法
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