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[判断题]

中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国也没有实质影响（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-03-29

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第1题

中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估，对中国可能会有哪些影响？（)

A.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响

B.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放

C.中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响

D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程

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第2题

2019年2月，FATF全会讨论通过中国第四轮互评估报告，中国进入常规后续进程（）

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第3题

FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估，以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平（）

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第4题

()，金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

（)，金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第5题

FATF互评估，主要包括技术合规评级、有效性评级两大方面。（)

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第6题

中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员()

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.埃格蒙特集团(Egmont)

D.欧亚反洗钱组织(EAG)

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第7题

国内外反洗钱监管日趋严格，国际方面我国面临迎检压力，2018年我国将接受FATF第（)轮互评估。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

FATF第四轮互评估包括合规性评估，又包括有效性评估，且以有效性为主，因而难度上较上一轮互评估更大。（)

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第9题

fatf

简述FATF国际反洗钱合作的主要成果。

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第10题

我国2005年1月成为FATF观察员，2007年6月成为正式成员，中国香港也是FATF的正式成员。（）

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第11题

FATF的（)是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

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