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[主观题]

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

提问人:网友tangmanyun 发布时间:2022-01-06
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第1题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第2题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告

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第3题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告

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第4题
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件()
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第5题
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。此题为判断题(对,错)。
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第6题
中国于()年作为正式成员加入FATF这一世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织。
中国于()年作为正式成员加入FATF这一世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织。

A.2005年

B.2007年

C.2008年

D.2010年

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第7题
fatf

简述FATF国际反洗钱合作的主要成果。

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第8题
简述FATF国际反洗钱合作的主要成果。
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第9题
中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国也没有实质影响()
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第10题
下列哪些国际机构认可FATF制定的反洗钱原则()。

A.世界银行

B.中国人民银行

C.联合国

D.国际货币基金组织

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