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[单选题]

2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

证券期货业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场检查的过程中,依法享有的合法权益不包括。()

A.拒绝检查权

B.对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C.监督举报权

D.合规免责权

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第2题

《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?

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第3题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是:()

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第4题

以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第5题

下列属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是()

A．根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B．对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D．审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

E．参与制定银行业金融机构反洗钱规章

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第6题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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第7题

I ______ to stay here if I can.

A、am meaning

B、have meant

C、mean

D、have been meaning

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第8题

关于车辆维修间安全管理规范,说法错误的是()。

A、客户及非生产工作人员未经许可严禁进入生产作业区

B、使用砂轮机要戴上防护眼镜

C、装配钢板销子时，可以用手指伸入销孔对正

D、维修中抽出的车用燃料应放在独立、密闭的安全区域保存

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第9题

人在一生中,生长两次牙齿,第一次称乳牙,共 32颗;第二次称恒牙,共20颗()

此题为判断题(对，错)。

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