题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
身份核查主要内容包括()
身份核查主要内容包括()
A.申请人身份证件是否合法和一致
B.照片信息
C.户籍信息
D.学历信息
提问人:网友15***596
发布时间:2022-01-07
A.申请人身份证件是否合法和一致
B.照片信息
C.户籍信息
D.学历信息
A. 身份证所记载信息是否清晰、完整
B. 证件是否在有效期内
C. 身份证性别是否与客户本人一致
D. 身份证照片是否与客户本人头像一致
A. 对法人资格的审查
B. 对户主的资格审查
C. 对代理人资格的审查
D. 对土地权源证件的审查
E. 对法定代表人身份证明的审查
A. 通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“交易将款项记入待划款项内部账
B. 执行“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易支取现金退回客户
C. 要求客户领取现金时,必须出示办理汇款业务时提供的有效身份证件
D. 要求客户领取现金时在《登记簿》上签名确认
B.户身份证件复印件或影印件,如证件类型为居民身份证的则同时提供身份证件联网核查结果
C.受理行与客户沟通核实的谈话记录复印件或影印件
D.受理行填制的纸质《假名账户中止服务申请书》并加盖核算用章,申请书内容应包括但不限于:客户姓名、证件类型、证件号码、疑似假名账户账(卡)号、电子银行注册情况、经办人及审核人
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