题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,银行业金融机构()承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.风险管理部门负责人
B.内审稽核部门负责人
C.案件风险排查牵头部门负责人
D.行长/总经理
提问人:网友Yry2021
发布时间:2022-01-07
A.风险管理部门负责人
B.内审稽核部门负责人
C.案件风险排查牵头部门负责人
D.行长/总经理
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D、收到重大案件举报线索
B、案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置
C、案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置
D、案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记
B、相关违法违规行为的实施人
C、未有效履行管理职责,致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D、未有效履行监督职责,未能及时发现、报告案件及风险的人员
此题为判断题(对,错)。
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