金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易是否作为可疑交易报告?()
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E、金融机构内部调拨资金
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
全国银行间债券市场债券回购交易的债券结算通过()进行。
A.全国银行间同业拆借中心交易系统
B.中央结算公司的中央债券簿记系统
C.证券交易所交易结算系统
D.证券公司
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
C.金融机构内部调拨资金
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
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