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[多选题]
近期，随着“断卡行动”对银行账户监测和管控力度不断升级，全国发生多起利用新型支付手段转移清洗诈骗等犯罪资金的案件，交易手段花样翻新、隐蔽性增强，针对此类洗钱案件，主要存在以下（）风险识别点
A.客户行为识别点
B.客户身份识别点
C.资金交易识别点
D.系统检测识别点
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-16
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A.账户管控;可疑监测
B.渠道管控;可疑监测
C.账户管控;渠道管控
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第3题
财智账户卡具有哪些特点：()
A.可以统一管理客户账户，方便实现对多个账户的管控。
B.可以灵活方便办理查询和支付，客户可选择下挂的任意账户在银行柜台、自助终端或者电话银行办理支付结算交易及账户信息查询。
C.可将一个账户挂在多个卡下，但不能将多个账户挂在一个卡下。
D.对账方式更为灵活，持卡人可随时随地查询或打印持卡办理业务情况。
第5题
银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项（）
A.客户开户资料、客户身份核实、账户功能、账户异常交易监测和管控措施等
B.需要客户配合或者后续可能会影响客户使用账户的有关要求及其法律制度依据
C.小微企业支付手续费减免让利政策
第6题
（)的信用卡仍可办理现金存入，销户结清的信用卡不再受理现金存入业务。
A.未激活、账户及卡片被实施风险管控
B.未激活、未能通过续卡审核的信用卡
C.未能通过续卡审核的信用卡、账户卡片被实施风险管控
D.未激活、未能通过续卡审核的信用卡、账户卡片被实施风险管控
第11题
依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，取消企业银行账户许可的工作要求中专项打击治理，严肃问责追究包括（)。
A.开展账户不定期现场检查
B.开展账户专项治理行动
C.加强企业银行账户业务监测
D.建立健全通报和问责机制
